财讯:ICO造假：写白皮书网上叫价3600元 可虚构国外背景

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怀疑是“英雄链”、“电影链”等推广伪造或虚构的团队成员。 在网上代理项目白皮书，哈佛耶鲁专家、苹果谷歌程序员可以伪造。

虚拟货币的价格高涨，ico这一生意再次升温，引起了监管层的关注。 2月6日，北京市互联网金融领域协会宣布，将出示“虚拟货币”、ico等人气金融现象背后的风险。 北京互金协会表示，随着各国政府加强对“虚拟货币”、ico、“虚拟数字资产”交易等行业的监督管理，有些境外机构有被所在国政府强制取缔的风险，有些境外机构有明显的技术风险、合规性 国内金融客户转向海外机构参加的业务面临明确的风险。

到目前为止的1月26日，中国网络金融协会发表了一篇文章，提示了海外ico和“虚拟货币”的交易风险。 根据风险提示，由于国际上普遍缺乏规范，目前国外交易平台存在系统安全、市场操作、洗钱等风险。

受监督管理的影响，转移到地下、海外的ico交易，出现了新的交易特征。 ico市场现有的“私人轮”取代了以前的“公开招募”，公开推广，路演将是微信群、qq群中的小范围介绍、联系。 项目发行货币后，有的虚构货币一夜暴发10倍，有的在网上暴发。

随着ico市场带来的财富效应，形成了从制作白皮书到制作项目代码的一贯服务。 新京报记者从淘宝上制作区块链ico项目书的商家那里得知，标准ico白皮书的套只需要3600元。 据业内人士介绍，如果制作货币发行的代码集，将在3万元以内完成。

在好处的驱使下，ico代投跑道、项目虚假陈述的现象增加了。 投资者告诉记者:“买ico就像赌博，赢了赌博就有1倍以上的收益，输了赌博就有可能损失90%。”

投机项目为“柄百出”，tfboys为ico

早在去年9月，中国人民银行等7部委就共同发表了《关于防止代币发行融资风险的公告》，从发表日开始，确定各种代币发行融资活动必须立即停止。 经历了监督管理暴风雨的ico，依然走在“创新”的道路上，包括衣食住行在内的各行业都有ico项目“承包”，养猪有ico项目，养鸡也有ico项目。

而且，更流量更受欢迎的娱乐明星很适合成为ico投机者的“高质量”目标，tfboys最近摩擦了热点。

2月10日，自称tfboys餐券( tfbc )的ico项目上线。 根据该项目网站，项目由tfboys区块链粉丝支持团体设立，是世界上第一个基于区块链技术的偶像饭圈数字通证( token )。

据项目网站报道，“tfbc基于以太网技术，保证各tfbc在网络上永久存在，粉丝拥有的记录也永久记载，不可跨越世纪消失”。

项目合计发行59993157枚奖牌，60%留给明星队，40%由投资者预约。 项目公式将预约比率设定为1个以太网坊可以兑换3000个tfbc。 记者根据2月11日以太网的货币价格计算，一张tfbc的价格为1.7元，预计整个项目的浮动市场价格将超过1亿元。

从事区块链领域的程序员李忠(化名)认为:“这个项目是发行新奖牌的，网站说奖牌总量是一定的，但看不到基本代码，就像谎言一样。”

这天，tfboys团体所属的经纪企业发表了明确的声明。 据该经纪团队介绍，所谓的“tfboys餐券”的发行没有被任何组织和个人授权，这里提到的tfboys三个本人天然获得60%是谣言，特定的人盗用tfboys集团的名义非法营利

尽管如此，还是有很多投资者参加，截至2月11日，记者看到项目网站上显示的参加者人数，有18272人参加项目预约，预约了400万人以上的tfbc，这意味着项目的募捐金额超过了700万元

记者用其官网的联系方法联系项目小组，发送消息时，该项目小组没有回答记者的采访要求。

“英雄链”嫌疑推广假，“电影链”虚构的团队成员

加上明星热潮，海外ico项目为推广，通常会把领域的人和企业追加到其家庭，提高人气，吸引投资者的预约。

今年1月的“明星”项目“英雄链”被质疑为推广伪装。

根据该项目白皮书，herochain公共链是博彩服务生态系统，按照世界各地的法律法规，为世界提供合法的博彩、娱乐基础的基本技术服务。 项目令牌hec共计50亿张，不同时增发。

英雄链宣布hac中国顶级跑车俱乐部创始人付嵩山、阿斯顿马丁(中国)会长郑挺、ag亚游集团澳门理事周天元为项目顾问。

1月22日，付嵩山在个人微博上表示与这个项目没有合作关系。 郑挺也是微博，表示与这个项目无关。

根据记者从ag亚游官方获得的“明确公告”，该企业称英雄链发布虚假信息，强制与ag亚游集团捆绑。 对于这种利用ag亚游在博彩领域产生巨大影响、想要炒作的行为，ag亚游强烈谴责。

英雄链的正式员工称在社区中与付嵩山签订了合作协定，后者表示在微博上对此予以否定，并采取法律手段。 新京报记者尝试采访了“英雄链”官方和上述问题，但在发送新闻时，对方没有回复。

除了涉嫌虚假推广外，ico白皮书的虚构团队成员也是ico伪造的常用途径。

《电影链》( mdc )白皮书中有团队成员制造假货的情况。 该项目侧重于区块链在电影行业中的中心化应用，主张试图利用区块链技术处理副本归属问题。 但是记者搜索发现，项目白皮书的团队开发工程师之一eugene kyselov发现头像是另一位加拿大演员的照片。 电影链白皮书被这个团队删除了。

现在，“电影链”mdc令牌已经从海外交易所下架，停止交易。 根据电影链内部的集团公告，这个项目已经退款了。

如果有虚构的项目成员，还有“矿世币”。 据说矿世币( bmb )与投资基金、高收益率的比特币资产管理平台建立量化交易，最终达到矿世币的高市场流通性。

在白皮书的成员栏里，首席社区负责人是俄罗斯人，有头像。 搜索这张图像，发现这张照片是美国摄影师哈罗德·桑德以前从俄罗斯传来的人物肖像画，在网上公开销售。 根据货币世界的要求，矿世货币相关负责人解释说“在西伯利亚”“没什么联系”，最后解释说“只是起了名字”。

代投费为5%-10%，周转金奔走较多。

年9月，监管层禁止ico后，国内ico活动转入地下，原ico项目停止，部分ico项目向海外发行货币。 赵明(化名)是货币圈的资深玩家，他介绍说，ico整备后，国内ico没有公开路演，ico项目开始在ico微信群、qq群传播。

早期参加虚拟货币炒作的人，一部分成为ico代投群中最早的群主。 赵明介绍说，最初这些人在小组翻译海外ico项目的英语白皮书的同时，初步评价了一点项目的真实性，然后向小组内的投资者直接提供投资建议。

年12月初，比特币、以太坊等主流虚拟货币大幅上涨，拉动山寨货币行情，再现了新货币增长5倍的热行情。 由此，ico项目的投资成为了当时“稳定赚钱不亏损”利润巨大的生意。

在国内监管边缘游走的ico项目开始采取“私有”的形式代替“公开招募”，ico代投群的群主在ico项目中获得私有份额，接着在微信群、qq群中向投资者推销。 代投者接受代投额的5%-10%作为扣除额。

在代投集团，集团主自己推荐ico项目，发行代投链接，对项目感兴趣的投资者自己和集团主联系。

赵明对记者说:“这里有很多猫。 例如，一些代投群主首先按规定投入货币。 如果这笔货币暴涨，他很可能自己吞并利润，谎称没有向其他玩家发行货币，以原价退还货币。 如果掉下来，通常给其他玩家出钱，他可以不承担风险加薪。 ”。

据投资者称，在暴利面前，微信代投者因各种理由不向投资者发放货币，自己独占高额利益，最后退还货币，解散微信代投群。

记者在炒作社区搜索时，有几十代投跑路的消息，受骗者在社区公布骗子的微信号、qq号码、钱包地址，注意不要对其他投资者撒谎。

“圈内经常出现代投跑路的消息，投资者轻信这些骗子能获得私有份额，能轻易打货币，骗子获得货币就直接断绝联系。 由于ico在国内被禁止，投资者几乎无法保护自己的权益免受法律途径的侵害。 ”赵明说。

ico项目从招聘到发货需要1~3个月，因此这期间btc、etf的差额也可以让代投者有对冲空间。 “是一个大一点的集团老板，如果行情好，一个月可以获利数百万美元。 ”赵明说。

3600元写ico白皮书，可以虚构海外背景。

记者在淘宝网上搜索时发现，有很多淘宝店铺说可以提供制作ico白皮书的服务。

一名工作人员说:“我制作了ico白皮书3600元。 这是步价，根据最终意向最后协商。 ”。 该工作人员希望为记者提供项目的第一构想，“第一是项目货币交易逻辑、项目货币应用场景、利润模式、公开销售计划中的一些”。

记者问我是否能帮我追加团队的海外背景，问我想不要在网上搜索中被发现时，对方说“很好”。

在另一家商店，记者得到了同样的回答。 工作人员还说:“哈佛、耶鲁、斯坦福、剑桥专家，或者苹果、谷歌程序员的身份，可以在保证网上找不到头像的同时伪造。”

在令牌发行阶段，市场上也出现了提供专业服务的企业，提供包括令牌发行、场内货币交易系统、场外点对点交易系统、区块链钱包等多种业务的服务。

记者在qq集团中联系了一家叫“一鸣科技”的外包企业。 该企业表示，代币发行领域的业务现在在3万元以内。

记者说，现在ico令牌的发行阈值很低。 年末，以太网系统诞生了。 这个系统是可以在区块链上实现智能合同、开源的基础系统。 程序员基于以太网坊的基础系统，简单地改变评级就可以分离新的ico货币。

现在网上有很多令牌发行教程。。 据业界相关人士介绍，程序员如果想拥有属于自己的简单“令牌”，可以按照教程自学2、3小时完成。

你为什么要买“空气货币”？ 玩家因赌博而上市急剧增加

ico大多是“空气货币”，成为货币圈的潜在规则，为什么这么多投资者面临危险呢？

张天是个被炒的人，他说新货币进入交易所后的巨大涨幅会给投资者带来很大的诱惑。

张天说，例如，通过构建区块链驱动的智能网，实现大规模非中心化应用运行和数字拷贝的安全、可靠的交易，构建开放、共享的云智能经济生态。 由于得到一些行业老手的认可，这个项目在交易所交易后上涨了近5倍，与早期的私人募捐价格相比，在交易所交易后，价格暂时上涨了近30倍。

但是，这种状况已经发生了变化。

张天告诉记者:“市场太混乱了，现在一群投机者对在二级市场收割韭菜不满意，他们现在打算在ico的时候收割中小玩家。”

“以前是5倍货币，10倍货币，现在新货币上市了。 一小时内可能会暴跌89%。 没有团队能提高市场价格发货和建立村庄来稳定货币价格。 张天说。

以火币pro为例，记者统计整理了最近新上线奖牌的破发情况，到新闻发行时只有usdt交易区，破发新货币已经有12个，货币价格范围在破发新货币中很普遍。

张天说:“以前大家都迷信大平台，所以一进入大交易所就觉得货币价格稳定，但现在完全不是那个逻辑，不可靠的货币在一周内被破发，购买时签了锁仓协议的一些投资者受到了很大的损失。

进入新市的炒作王明(假名)告诉记者，2月投资了包括elf、ruff在内的很多新奖牌，由于货币价格持续大幅下跌，1周内失去了60%的资金。

半个月警告两次海外ico风险

现在国内禁止做ico。 中国科学技术金融法研究会理事、大成律师事务所的合作伙伴肖飒律师根据年9月4日的《关于防止代币发行融资风险的公告》，代币发行被视为“融资”行为，融资主体通过代币的违反销售流通，向投资者比特币

肖飒认为，上述法规是奖牌发行本质上未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发行奖牌券、证券非法发行及非法集资、金融欺诈、邮购等违法犯罪活动。

最近的监督管理部门对海外ico、地下ico越来越重视。 1月26日，互金协会发行了警告海外ico风险的文件。

据互金协会透露，目前有关管理部门已经基本完成了国内ico行为和“虚拟货币”交易场所的整理整顿，在此期间，一些投资者转移到国外开展相关活动。 根据国家的相关管理政策，国内投资者的互联网访问渠道、支付渠道等会受到影响，投资者可能会遭受损失。 另外，由于国际上也普遍缺乏规范，目前国外交易平台存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险。

去年9月，中央银行等7部委对ico实施禁令之前，互金协会早期警告投资者风险。 互金协会1月26日的表现，让很多工作人员相信新的监督管理动作即将到来。

2月6日，北京互金协会也提示了风险:“虚拟货币”平台、ico平台将业务活动转移到中国境外，一些社会交流平台、非银行支付机构为这些业务提供服务，为没有识别能力的公众提供高金融风险

另一方面，迄今为止在香港“安居”的虚拟货币交易平台，ico项目的一部分面临着监管的压力。

2月9日，香港证监会发布了《证监会警告投资者防止加密货币风险》公告(简称公告)。

根据该公告，证监会写信给位于香港的7个加密货币交易所或与香港有联系的加密货币交易所，警告不要在没有牌照的状态下买卖属于“证券”的加密货币。 证监会也相继给7名ico发行者发了信。 证监会继续密切监察ico活动，不缓解违反香港证券法例的行为。

海外被解雇的风险也在提高，正在进行监督管理。

1月27日，日本最大的加密货币交易所之一coincheck被黑客攻击，平台的巨额nem (新经货币)被盗。 这些丢失的新经货币的价值是5亿美元。

据媒体报道，美国证券交易委员会( sec )日前宣布收到法院的指令，调查数字货币银行企业arisebank持有的数字货币，在业界被认为是美国联邦监督机构对ico市场的最大介入。 另外，根据欧洲证券市场管理局( esma )发布的监管工作议程，年的主要任务之一是监督金融创新的迅速发展，金融创新包括数字货币和区块链技术。

新京报记者王全浩